近日在貨代圈和跨境圈最為震驚的事件莫過比利時(shí)列日機(jī)場(chǎng)的物流暴雷事件。歐洲相關(guān)部門查扣了大批涉嫌逃稅的貨物，涉嫌逃稅的金額最少3.03億歐元（約合人民幣22.6億）。
 

而在此事件中，一批中國(guó)物流企業(yè)被曝涉嫌利用相關(guān)條款制作詐騙行為。假如這事被查明，恐也有不少貨代企業(yè)被波及。

 

歐洲正調(diào)查一起3.03億歐元的詐騙案
 

據(jù)媒體報(bào)道，歐洲檢察官辦公室已經(jīng)在對(duì)涉嫌增值稅欺詐的舉動(dòng)進(jìn)行大規(guī)模調(diào)查，比利時(shí)本地時(shí)間周二上午，歐洲公共貨運(yùn)機(jī)構(gòu)在烈日機(jī)場(chǎng)開啟了一連串突襲檢查行動(dòng)，對(duì)從事國(guó)際貨運(yùn)業(yè)務(wù)的中國(guó)物流和商業(yè)公司開啟了搜查。調(diào)查人員預(yù)估涉案公司最少逃稅3.03億歐元，現(xiàn)有四人被捕，私人住宅也遭受搜查，相關(guān)車輛、銀行賬戶及其電腦設(shè)備都被沒收。這一重大司法行動(dòng)動(dòng)員了一百多名警察、海關(guān)官員和稅務(wù)官員。
 

據(jù)悉，歐洲檢察官辦公室（EPPO）是歐盟成立的一個(gè)超國(guó)家的檢察機(jī)構(gòu)，于2021年6月1日正式開始運(yùn)行，負(fù)責(zé)在其職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查與起訴影響歐盟財(cái)政利益的犯罪，包含欺詐、腐敗、洗錢和嚴(yán)重的跨境稅務(wù)欺詐等犯罪行為。
 

在外媒報(bào)道中，提及一個(gè)“CP42”的政策，該政策是針對(duì)進(jìn)口到歐盟且只通過另一個(gè)成員國(guó)過境的貨物的增值稅免稅制度。一部分中國(guó)企業(yè)涉嫌利用歐盟CP42規(guī)則中相關(guān)豁免條款，實(shí)行詐騙行為。
 

比利時(shí)法官懷疑，這些公司會(huì)通過處在法國(guó)、德國(guó)、匈牙利、意大利、波蘭和西班牙的幌子公司，利用虛假發(fā)票和偽造的運(yùn)輸文件。歐洲檢察官辦公室指明，貨物最后以全價(jià)銷售給最終消費(fèi)者，增值稅金額不申報(bào)然后由進(jìn)口商保留，使他們?nèi)〉昧司揞~利潤(rùn)。在2019年至2022年間造成了最少3.03億歐元的增值稅損失和6600萬(wàn)歐元關(guān)稅損失。
 

事實(shí)上，增值稅詐騙行為一直以來(lái)都是歐盟相關(guān)機(jī)構(gòu)打擊的重點(diǎn)。今年3月初，歐洲檢察官辦公室（EPPO）發(fā)布了相關(guān)其2022年活動(dòng)的年度報(bào)告。2022年，EPPO開展了1117項(xiàng)調(diào)查，當(dāng)中16.5%與增值稅詐騙相關(guān)，該類騙稅造成的損失約為預(yù)估的歐盟公共收入總損失（141億歐元）的47%。
 

報(bào)告指出，這里面的旋轉(zhuǎn)木馬式增值稅詐騙（VATcarouselfraud）是歐盟“最賺錢”的犯罪活動(dòng)。除此之外，報(bào)告指出，成員國(guó)之間在騙稅檢測(cè)領(lǐng)域存在較大差異。因而，EPPO表明必須改善調(diào)查方法和做法，以有效打擊跨境增值稅詐騙。

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